| 来源： |
深圳证券交易所 |
发布时间： |
2007年07月26日 19:04 |
作者： |
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苏常柴Ａ董事会五届三次会议于2007年7月25日召开，通过了如下事项：
一、2007年半年度报告及其摘要；
二、公司股东大会议事规则；
三、公司董事会议事规则；
四、公司募集资金管理办法；
五、公司信息披露事务管理制度；
六、关于修改《公司章程》的议案；
七、公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度；
八、公司内部控制制度；
九、公司接待和推广制度；
十、关于张骏原先生辞去公司董事、董事长职务的议案；
十一、选举薛国俊先生为公司董事长；
十二、关于提名何建光先生为公司董事的议案；
十三、同意薛国俊先生辞去总经理职务，聘请何建光先生为公司总经理；
十四、公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划。
上述第二、三、六、十及十二项议案尚需提交股东大会审议。
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