（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开的日期、时间：2013年2月28日上午10:00开始
    （三）会议召开方式：现场表决方式
    （四）股权登记日：2013年2月20日
    （五）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
    （六）登记时间：2013年2月21日上午9：00-11：30，下午2：00-4：00。
    （七）审议事项：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于修改公司章程的议案》等。