1、召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2013年2月22日上午9：30
    3、会议召开方式：现场方式
    4、股权登记日：2013年2月18日
    5、会议地点：公司办公楼二楼第二会议室
    6、登记时间：2013年2月22日8:00-9:20
    7、审议事项：《关于公司2013年度日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司申请2013年度银行授信及相关授权的议案》、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》、《关于公司及子公司2013年度购买银行理财产品的议案》、《关于公司开展2013年度远期结售汇业务事项的议案》。