1.会议召集人：公司董事会
    2.召开方式：现场表决与网络投票相结合
    3.召开时间：现场会议召开时间为：2013年2月27日14:00-15:00；网络投票时间为：2013年2月26日-2013年2月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年2月26日下午3:00至2013年2月27日下午3:00的任意时间。
    4.股权登记日：2013年2月21日
    5.现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区公司二楼会议室
    6.审议事项：《关于终止实施公司<首期股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于终止实施公司<首期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》、《关于补选公司董事的议案》。