1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召开日期、时间：
    现场会议召开日期、时间：2013年2月5日下午14:30。
    网络投票日期、时间：2013年2月4日-2月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月4日15:00-2月5日15:00。
    5、股权登记日：2013年1月31日
    6、登记时间：2013年2月1日至2月4日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00），2月5日（上午9:00-12:00）。
    7、审议事项：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外部审计机构的议案》、《关于公司租赁中航格澜阳光花园房屋有关事项的议案》等。