1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开方式：现场记名投票
    3.会议召开日期和时间：2013年2月22日上午9:00
    4.现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园公司销售研发办公楼五楼会议室
    5.股权登记日：2013年2月18日
    6.登记时间：2013年2月19日上午9时-11时，下午1时-4时；2月20日上午9时-11时，下午1时-4时。
    7.审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》等。