（一）召集人：公司董事会
    （二）召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式
    （三）召开时间：
    现场会议召开日期和时间为：2013年3月11日14点
    网络投票日期和时间：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年3月10日15：00至2013年3月11日15：00期间的任意时间。
    （四）现场会议地点：广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）公司办公楼会议室
    （五）股权登记日：2013年3月4日
    （六）登记时间：2013年3月5日至10日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。
    （七）审议事项：《关于募集资金项目投资计划延期的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。