1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2013年2月1日9:00-12:00；
    （2）网络投票时间：2013年1月31日-2013年2月1日。
    3.现场会议召开地点：公司三楼会议室
    4.股权登记日：2013年1月29日
    5.会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合
    6.登记时间：2013年1月31日9:00-11:30，13:30-17:00。
    7.审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于批准马艳红女士辞去监事职务并聘任孙景要先生为公司监事的议案》等。