（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间：2013年2月18日上午9时
    （三）会议登记时间：2013年2月17日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
    （四）股权登记日：2013年2月8日
    （五）会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘公司办公楼一楼会议室
    （六）会议召开方式：本次会议采取现场投票表决方式召开
    （七）审议事项：关于《公司2012年年度报告及摘要》、关于《公司2012年度财务决算报告》、关于《公司2012年度利润分配方案》等。