（一）会议召集人：公司董事会
    （二）登记时间：2013年2月4日上午8：30-11：30，下午2：00－5：00。
    （三）会议召开方式：现场方式和网络方式 
    （四）现场会议召开时间：2013年2月7日下午2:30至3:30；
    网络投票时间：互联网投票系统投票时间为2013年2月6日下午3:00-2013年2月7日下午3:00；交易系统投票具体时间为2013年2月7日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    （五）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆  
    （六）股权登记日：2013年1月30日
    （七）会议审议事项：关于修订《公司章程》的议案、露天煤业子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司购买资产及签订《资产收购协议》的议案。