1、会议召集人：公司董事会
    2、股权登记日：2013年01月17日
    3、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2013年01月22日下午14：30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年01月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年01月21日15:00至2013年01月22日15:00期间的任意时间。
    4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
    5、现场会议地点：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼A、B、C、D单元
    6、登记时间：2013年01月21日 8:30-11:30，13:30-17:00。
    7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司深圳茂硕电子科技有限公司提供担保的议案》。