（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2013年2月4日下午14:00
    2、网络投票时间：2013年2月3日至2月4日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年2月3日下午15:00至2013年2月4日下午15:00期间的任意时间。
    （四）股权登记日：2013年1月28日
    （五）会议召开方式：采用现场表决、网络投票与征集投票权等相结合的方式召开
    （六）登记时间：2013年2月1日9:30-11:30、14:00-17:00
    （七）审议事项：《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。