1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2013年1月31日上午10：00-12：00
    3、会议地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号
    4、会议召开方式：现场表决
    5、股权登记日：2013年1月25日
    6、登记时间：2013年1月28日至1月29日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）
    7、会议审议事项：《关于补选刘泽辉先生为公司董事的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》。