1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开的日期和时间：
    现场会议时间：2013年1月28日下午14:50；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月28日交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年1月27日下午3:00至2013年1月28日下午3:00期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号公司四楼会议室
    4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    5.股权登记日：2013年1月21日
    6.审议事项：《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。