1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2013年1月28日上午10：00
    3、会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式
    5、登记时间：2013年1月25日上午10：00-11：00,下午13：00-15：00。
    6、股权登记日：2013年1月24日
    7、会议审议事项：《关于董事会换届选举和选举第五届董事会董事、独立董事的议案》、《关于监事会换届选举和选举第五届监事会股东代表监事的议案》、《关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案》、《关于为控股子公司无锡天奇精工科技有限公司贷款提供续保的议案》。