1.会议召集人：公司董事会
    2.会议方式：现场会议
    3.现场会议召开时间：2013年1月22日9:30
    4.会议期限：半天
    5.股权登记日：2013年1月16日
    6.现场会议召开地点：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅
    7.登记时间：2013年1月21日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30。
    8.审议议题：《关于补选张国刚先生担任公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于补选何芳女士担任公司第四届董事会董事候选人的议案》。