1.会议召集人：公司董事会
    2.会议时间
    1、现场召开时间：2013年1月11日下午1:30时开始；
    2、网络投票时间：2013年1月10日-2013年1月11日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月10日15:00至2013年1月11日15:00期间的任意时间。
    3.现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
    4.股权登记日：2013年1月7日
    5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    6.会议登记日：2013年1月8日上午8:30-12:30，下午13:30-17:30。
    7.审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》等。