1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）
    3、会议时间：2013年1月14日上午9：00开始
    4、会议召开方式：现场投票表决的方式
    5、股权登记日：2013年1月7日
    6、登记时间：2013年1月11日上午8:30-11:30 ，下午2:00-4:30
    7、审议事项：《关于在郑州设立全资子公司并新建年产300万只汽车部件项目的议案》、《关于向中信银行南阳分行新增授信额度的议案》、《关于向中国银行西峡支行申请项目贷款的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。