1、会议地点：北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室
    2、会议召集人：公司第四届董事会
    3、登记时间：2013年1月6日、1月7日(上午9：00-11：30，下午2：00-5：00)
    4、会议召开的日期、时间：2013年1月8日上午10：00
    5、会议的召开方式：现场投票表决方式
    6、股权登记日:2012年12月31日
    7、审议事项：《关于为成都有限提供22,000万元项目贷款担保的议案》、《关于苏州有限为进出口公司提供1,500万元综合授信担保的议案》。