1、会议召集人：公司董事会
    2、现场召开时间为：2013年1月4日下午14:30；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2013年1月3日下午15:00至2013年1月4日15:00。
    3、股权登记日：2012年12月27日 
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、现场会议地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店
    6、登记时间：2012年12月28日上午9：30至11：30，下午14：30至16:30
    7、审议事项:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等。