（一）召集人：公司董事会
    （二）会议地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室
    （三）股权登记日：2012年12月13日
    （四）会议时间：2012年12月20日下午14：00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年12月19日下午15:00至2012年12月20日下午15:00期间的任意时间。
    （五）召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
    （六）登记时间：2012年12月18日（上午9：00-11：30、下午14：30-17：00）
    （七）会议审议事项：《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。