1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议时间：2012年12月20日下午14:30，为期半天；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月19日下午15:00至2012年12月20日下午15:00的任意时间。
    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、股权登记日：2012年12月14日
    5、登记时间：2012年12月19日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
    6、现场会议召开地点：曲阜名雅杏坛宾馆一楼会议室
    7、会议审议议案：《关于山东圣阳电源股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》、《关于变更利润分配条款并修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。