1、会议召集人：公司董事会 
    2、会议召开时间：2012年12月31日8:30-11:30 
    3、会议地点：公司五楼会议室 
    4、会议召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2012年12月26日
    6、登记时间：2012年12月28日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。
    7、审议事项：关于《采用累积投票制选举公司第五届董事会非独立董事》的议案、关于《采用累积投票制选举公司第五届董事会独立董事》的议案、关于《采用累积投票制选举公司第五届监事会监事》的议案。