1.召开时间：2012年12月28日上午9:30-12:00
    2.召开地点：大连市金州新区拥政街道624号工厂会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.股权登记日：2012年12月20日
    5.召开方式：现场会议投票
    6.登记时间：2012年12月21日（8:30-16:30）
    7.审议事项：关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构》的议案、《新建物流库项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款抵押担保》的议案、《新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款抵押担保》的议案。