1、会议召集人：公司董事会
    2、登记时间：2012年12月26日（9:00-11:00、14:00-16:00）
    3、会议日期及时间：2012年12月28日上午9:30时开始，会期半天。
    4、会议召开方式：现场召开
    5、股权登记日：2012年12月25日
    6、会议地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室
    7、会议审议事项：《关于松芝股份颛兴路新项目投资的议案》、《关于调整超募资金对重庆松芝投资规模的议案》、《关于使用超募资金用于归还银行贷款的议案》、《关于修改公司章程有关分红条款的议案》。