（一）召集人：公司董事会
    （二）现场会议召开时间：2012年12月28日下午2:00-4:00；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00期间的任意时间。
    （三）登记时间：2012年12月25日至12月26日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
    （四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    （六）股权登记日：2012年12月24日
    （七）会议审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。