1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开日期和时间：2012年12月26日上午9：00
    3.表决方式：现场表决
    4.股权登记日：2012年12月21日
    5.会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室
    6.登记时间：2012年12月25日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。
    7.审议事项：《关于制定〈公司未来三年（2012年-2014年）分红回报规划〉的议案》、《关于将吉林得利斯食品有限公司年产8,000吨高档肉制品项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》等。