（一）会议召集人：公司董事会
    （二）登记时间：2012年12月25日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
    （三）会议召开日期和时间：2012年12月26日上午9:30时
    （四）会议召开方式：采取现场会议方式召开
    （五）股权登记日：2012年12月20日
    （六）会议召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室
    （七）会议审议事项：《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》、《关于以自有资金对募投项目追加投资的议案》。