1、召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2012年12月24日上午10时30分，会期半天
    3、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼会议室
    4、召开方式：现场召开
    5、股权登记日：2012年12月17日
    6、登记时间：2012年12月20日-12月21日上午9点-12点；下午13点-17点。
    7、会议审议事项：《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于为山东荣盛富翔地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于更换公司监事的议案》。