1、会议召集人：公司董事会 
    2、登记时间：2012年12月21日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30。
    3、现场会议时间为：2012年12月24日14:30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月23日下午15:00时-2012年12月24日下午15:00时的任意时间。
    4、股权登记日：2012年12月19日
    5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 
    6、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室 
    7、审议事项：《关于向控股股东及关联方借款的议案》、《关于提名陈克俭先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名张明珠女士为第四届监事会监事候选人的议案》。