1.会议召集人：公司董事会
    2.现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号公司办公楼五楼会议室
    3.会议召开的日期、时间： 
    （1）现场会议时间：2012年12月24日下午14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2012年12月23日下午15:00至2012年12月24日下午15:00。
    4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    5.股权登记日：2012年12月17日
    6.登记时间：2012年12月20日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
    7.审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订〈保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》等。