1、会议召开时间：2012年12月23日上午九点
    2、会议召开地点：马鞍山市当涂经济开发区银黄西路1号公司二楼会议室
    3、会议召开方式：现场表决
    4、会议召集人：公司董事会
    5、股权登记日：2012年12月19日
    6、登记时间：2012年12月20日、12月21日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:00）
    7、会议审议事项：《关于改聘国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》、《关于终止实施“先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目”并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。