(一)会议召集人：公司第二届董事会
    (二)登记时间：2012年12月19日-12月20日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。
    (三)现场会议召开时间：2012年12月21日上午9：00-10：30
    (四)召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    (五)股权登记日：2012年12月18日
    (六)现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号
    (七)会议审议的议案：《关于吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案》、《公司章程修正案》。