（一）会议召集人：董事会
    （二）会议时间：2012年12月19日上午10:00时
    （三）会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号公司四楼会议室
    （四）召开方式：现场表决方式
    （五）股权登记日：2012年12月14日
    （六）会议登记时间：2012年12月17日上午9:30至下午7:00之间。
    （七）审议事项：关于发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案、关于新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10亿元结构化融资且中泰化学提供保证担保的议案、关于补选陈道强先生为公司董事会成员的议案、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案。