（一）现场会议时间：2012年12月21日14:30开始，会期半天；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月20日15:00至2012年12月21日15:00期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2012年12月13日
    （三）现场会议地点：公司办公楼四楼会议室
    （四）召集人：公司董事会
    （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）会议审议事项：关于向银行申请综合授信的议案、关于制定《关于回购股份计划的长效机制》的议案、关于公司首期回购社会公众股份的预案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案。