1、会议召集人：公司董事会 
    2、会议时间：2012年12月14日上午9:30时 
    3、股权登记日：2012年12月7日
    4、会议地点：江苏省江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店三楼会议室
    5、召开方式：采取现场投票的方式
    6、登记时间：2012年12月10日9:00--11:00、13:30-16:00。
    7、会议审议事项：《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。