1、会议召集人：公司董事会 
    2、现场会议召开日期和时间：2012年12月13日下午14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月12日15:00至2012年12月13日15:00期间的任意时间。
    3、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 
    5、股权登记日：2012年12月5日
    6、登记时间：2012年12月11日至12月12日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
    7、会议审议事项：关于公司回购部分社会公众股份的议案、关于修订公司章程的议案、孚日集团股份有限公司分红管理制度、公司未来三年（2012年-2014年）股东分红回报规划。