（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2012年12月11日下午14：30
    2、网络投票时间：2012年12月10日至2012年12月11日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月11日交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年12月10日下午15：00至2012年12月11日下午15：00期间的任意时间。
    3、股权登记日：2012年12月6日
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室
    （五）登记时间：2012年12月7日（上午8:30-12:00；下午13:00-17:00）
    （六）审议事项：《关于转让控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司股权暨关联交易的议案》。