1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票方式
    3、会议召开日期和时间：2012年12月9日上午9：30
    4、现场会议召开地点：公司会议室
    5、股权登记日：2012年12月5日
    6、登记时间：2012年12月6日、12月7日（上午7:30-11:00，下午13:45-17:15）
    7、审议事项：《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。