1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开日期和时间：2012年12月12日上午10：00时；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月11日下午15:00时至2012年12月12日下午15:00时期间的任意时间。
    3、会议地点：公司会议室
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2012年12月7日
    6、登记时间：2012年12月10日至2012年12月11日，上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
    7、会议审议事项：《关于与浙江日月首饰集团有限公司续签〈互保协议书〉的议案》。