1.会议时间：2013年1月8日上午10:30分
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部一楼会室
    4.会议召开方式：现场召开
    5.股权登记日：2012年12月28日
    6.现场登记时间：2013年1月8日早9:30-10:30
    7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于金风科技2013年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》、《关于申请金风科技2013年度-2015年度持续性关连交易（H股）豁免额度的议案》《关于推荐董事候选人的议案》等。