1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2012年11月30日14：30点
    （2）网络投票时间：2012年11月29日15：00-2012年11月30日15：00，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2012年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ②通过互联网投票系统投票的时间为：2012年11月29日下午15:00至2012年11月30日15:00。
    2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司会议室
    3、股权登记日：2012年11月26日
    4、召集人：公司董事会
    5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、登记时间：2012年11月29日（上午9：30-12：00，下午13：30-16：30） 
    7、审议事项：《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要、《关于刘百庆、刘国勇、刘国威作为激励对象》等。