（一）现场会议时间：2012年11月29日上午9:30开始，会期半天
    （二）股权登记日：2012年11月22日
    （三）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室
    （四）召集人：公司第二届董事会
    （五）会议召开方式：现场投票的方式
    （六）登记时间： 2012年11月23日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
    （七）审议事项：《关于修订<章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。