1、会议时间：2012年11月29日上午10：00
    2、会议地点：公司会议室
    3、会议召开方式：现场表决
    4、会议召集人：公司董事会
    5、股权登记日：2012年11月26日
    6、登记时间：2012年11月28日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2012年11月28日（含28日）前送达或传真至公司登记地点
    7、审议事项：《关于变更公司名称的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于选举独立董事的议案》。