1、会议召集人：公司董事会
    2、股权登记日：2012年11月8日
    3、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2012年11月13日下午14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月13日9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月12日15:00至2012年11月13日15:00期间的任意时间。
    4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开
    5、登记时间：2012年11月12日8:30-11:30，13:30-17:00
    6、现场会议地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园8楼会议室
    7、审议事项：《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要、《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于周筠女士作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。