（一）会议召集人：公司第二届董事会
    （二）会议时间：
    1、现场投票时间：2012年11月14日下午14：00时
    2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月14日交易日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2012年11月13日下午15:00）至投票结束时间（2012年11月14日下午15:00）期间的任意时间。
    （三）会议召开地点：公司会议室
    （四）召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
    （五）股权登记日：2012年11月8日
    （六）登记时间：2012年11月13日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00
    （七）审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《公司非公开发行A股股票方案》、《公司非公开发行A股股票预案》、《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》、《公司前次募集资金使用情况报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。