1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开的日期、时间：2012年11月16日上午10:00分
    3.会议的召开方式：现场表决
    4.股权登记日：2012年11月12日
    5.会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室
    6.登记时间：2012年11月14日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）
    7.审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》、《关于向中国银行股份有限公司顺德分行申请办理人民币壹亿元整的授信额度的议案》。