1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2012年11月12日上午10:30-12:00
    3、会议地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2608室
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式
    5、股权登记日：2012年11月7日
    6、登记时间：2012年11月8日、11月9日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
    7、审议事项：《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补徐印州先生为董事第四届董事会独立董事的议案》、《关于转让使用募集资金建成的部分ATM设备的议案》。