1．现场会议召开时间：2012年10月29日14:30
    网络投票时间：2012年10月28日15:00-2012年10月29日15:00
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月29日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年10月28日15:00-2012年10月29日15:00期间的任意时间。
    2．股权登记日：2012年10月24日
    3．会议召开地点：海南瑞泽新型建材股份有限公司会议室
    4．会议召集人：公司董事会
    5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
    6、登记时间：2012年10月25日至26日（具体时间为9:00-12:00，14:00-18:00）
    7、审议事项：《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于公司使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司改聘会计师事务所的议案》。