1、会议召开时间：2012年11月18日上午9：00
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开地点：汕头市金园工业区公司会议室
    4、表决方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2012年11月13日
    6、登记时间：股权登记日2012年11月13日下午深圳证券交易所收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束
    7、审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉相关条款的议案》、《关于变更公司经营范围部分内容的议案》、《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉有关经营范围部分内容的议案》。